<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="05509659" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Київський картонно-паперовий комбінат&quot;" REGDATE="2025-04-22T00:00:00" REGNUM="14-4701" STD="2025-04-22T00:00:00" FID="2025-04-22T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd"><z:DTSTITUL_O><z:row POS_PODP="Директор з економіки і фінансів" FIO_PODP="Колодій Н.А." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Київський картонно-паперовий комбінат&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA32000000000030281" E_POST="08700" E_ADRES="Обухів" E_STREET="Київська, 130" E_PHONE="04572 76240" E_MAIL="office@papir.kiev.ua" ADR_WWW="https://www.papir.kiev.ua/about/reporting/" DAT_WWW="2025-04-22T00:00:00"/></z:DTSTITUL_O><z:DTSBRDFEERP><z:row NZP="1" ORG_NAME="Рішення Єдиного акціонера" EVENTDT="2025-04-18T00:00:00" ZVIT="Звіт про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» (надалі – Товариство, ПрАТ «Київський КПК») підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.05.2024 №549. Звіт про винагороду складено Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК» на підставі інформації наданої структурними підрозділами Товариства та розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради Товариства за звітний період. Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера від 12.09.2023 року (надалі – Статут) та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київський КПК» затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера від 12.09.2023 року (надалі – Положення) до складу Наглядової ради Товариства входять голова та члени Наглядової ради у кількості 6 (шість) осіб.  1) Перелік посад членів Наглядової ради товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради у звітному періоді. Склад Наглядової ради Товариства у звітному періоді: 1. Соколов Тимур Валентинович – голова наглядової ради (представник акціонера);  2. Іво Валчев - заступник голови наглядової ради (представник акціонера); 3. Штефан Продоль - член наглядової ради (представник акціонера); 4. Хайнц Ціннер - член наглядової ради (представник акціонера); 5. Клаус Гіссінг - член наглядової ради (незалежний член наглядової ради); 6. Осман Ісмет Мустекапліоглу - член наглядової ради (незалежний член наглядової ради).  Строк повноважень обраного складу Наглядової ради з 13.06.2023 року до 12.06.2026 року (включно). 2) Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив’язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради товариства (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Нарахування винагороди членам Наглядової ради здійснювалась Товариством у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку.  При виплаті фіксованої винагороди членам Наглядової ради, Товариство утримувало передбачені законодавством України податки, збори та обов’язкові платежі. Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена членам Наглядової ради у 2024 році міститься у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню).  Станом на 31.12.2024 р. відсутня змінна винагорода яка має бути виплачена членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року. Винагорода у негрошовій формі у 2024 році не нараховувалась та не виплачувалась. 3) Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив’язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради товариства (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді. Базовий розмір винагороди членів Наглядової ради визначений у фіксованій сумі за один календарний місяць згідно цивільно-правових договорів укладених з кожним членом Наглядової ради, умови яких було затверджено Рішенням Єдиного акціонера від 12.06.2023 року. За виконання обов&apos;язків члена Наглядової ради Товариство щомісяця виплачує винагороду в розмірі визначеному договором у національній валюті України за курсом гривні до долара США, встановленим Національним Банком України на день нарахування винагороди. Валюта Договору українська гривня, валюта платежу – українська гривня. 4) Назва уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду. Фіксована винагорода членам Наглядової ради виплачувалась на підставі укладеного з кожним членом Наглядової ради цивільно-правовим договором, умови яких було затверджено Рішенням Єдиного акціонера від 12.06.2023 року. Виплата змінної винагороди у звітному періоді не здійснювалась. 5) Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду. Винагорода, що передбачена цивільно-правовими договорами укладеними з кожним членом Наглядової ради виплачується Товариством протягом 20 (двадцяти) робочих днів місяця наступного за звітним шляхом перерахування на банківський рахунок членів Наглядової ради відкритий в Україні.  Члену Наглядової ради на підставі його заяви Товариство зобов’язано здійснювати компенсаційні виплати за рішенням Наглядової ради. До таких компенсаційних виплат належать оплата фактичних витрат члена Наглядової ради, пов&apos;язаних із виконанням покладених на нього обов&apos;язків.  6) Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду. Змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду не відбувалось. 7) Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради товариства (по кожному члену Наглядової ради товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді. Інформація зазначена у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню). 8) Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (правління) та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді. Інформація зазначена у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню). 9) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована). Критерії оцінки ефективності для членів Наглядової ради не встановлені. 10) Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради товариства від юридичних осіб, пов&apos;язаних відносинами контролю або афілійованих. У ПрАТ «Київський КПК» відсутня інформація про розмір отриманої членами Наглядової ради винагороди від юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю або афілійованих. 11) Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради товариства у формі участі у прибутках. Протягом звітного періоду членами Наглядової ради Товариства не було отримано винагород у формі участі у прибутках. 12) Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради товариства у зв&apos;язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року. Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати, пов’язані з припиненням (достроковим припиненням) цивільно-правових договорів голови та/або членів Наглядової ради не відбувалось, оскільки у звітному періоді повноваження голови та членів Наглядової ради не припинялись. 13) Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди. У звітному періоді такі виплати не здійснювались, оскільки такі виплати не передбачені внутрішніми документами ПрАТ «Київський КПК». 14) Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради товариства. 14.1. Договір про надання послуг з Головою Наглядової ради Соколовим Т.В. передбачає:  - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради: 1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 14.2. Договір про надання послуг із заступником голови Наглядової ради Іво Валчев передбачає: - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради: 1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 14.3. Договір про надання послуг з членом Наглядової ради Клаусом Гіссінгом передбачає:  - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради: 1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 14.4. Договір про надання послуг з членом Наглядової ради Осман Ісмет Мустекапліоглу передбачає: - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради: 1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 14.5. Договір про надання послуг з членом Наглядової ради Д-р. Хайнц Ціннер передбачає: - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради:  1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 14.6. Договір про надання послуг з членом Наглядової ради Штефан Продоль передбачає:  - строк дії договору (контракту) – до 12.06.2026 року (включно); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання: за заявою члена Наглядової ради Товариство зобов’язано компенсувати члену Наглядової ради витрати, що підтверджуються первинними документами без рішення Наглядової ради: 1) Витрати на проїзд до місця проведення засідання Наглядової ради та у зворотному напрямку; 2) Витрати на проживання у готелі на час проведення засідань Наглядової ради; 3) Витрати на харчування на період проведення засідань Наглядової ради; 4) Витрати на страхування пов’язані з перебуванням члена Наглядової ради на території України. 15) Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв’язку з якими товариство використало своє право Упродовж 2024 року Товариство не користувалось правом на повернення виплачених раніше голові та/або членам Наглядової ради змінних складових винагороди. 16) Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди. 16.1) повноваження та склад з питань призначень та винагороди ПрАТ «Київський КПК»: Відповідно до Положення про комітет з питань призначень та винагороди Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» до складу Комітету входить 3 (три) члени, що обираються Наглядовою радою зі свого складу простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. Більшість членів мають становити незалежні директори. Головою Комітету може бути обраний тільки незалежний член Наглядової Ради. Комітет з питань призначень та винагороди ПрАТ «Київський КПК» було сформовано 03.11.2023 року у наступному складі (Протокол Наглядової ради №223): 1)	Осман Ісмет Мустекапліоглу - Голова Комітету (незалежний член наглядової ради);  2)	Клаус Гіссінг - член Комітету (незалежний член наглядової ради); 3)	Хайнц Ціннер - член Комітету. До предмета відання Комітету у сфері питань винагороди належать: •	надання методичних рекомендацій щодо політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди; •	надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди (оплата праці, премії, додаткові виплати, тощо), у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; •	надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; •	надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління; •	надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства; •	надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; •	контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства.  16.2) найменування/ім&apos;я - ім&apos;я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім&apos;я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів: Зовнішні консультанти, послуги яких використовувало Товариство з метою запровадження системи винагород у 2024 році не залучались. 16.3) роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди: - затвердження положення про винагороди членів Наглядової ради та членів Правління; - затвердження звіту про винагороди членів Наглядової ради; - затвердження звіту про винагороди членів Правління; - обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 17) Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради товариством. Товариство не надає членам Наглядової ради додаткових програм пенсійного забезпечення. 18) Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року. Не встановлено. 19) Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена органу управління товариства. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови та/або членів Наглядової ради, зокрема ті, про які отримується інформація конфіденційним шляхом відсутня. Інформація щодо вжитих за результатами розслідування заходів відсутня, оскільки про такі факти не повідомлялось.  Звіт підготовлений та складений 04 квітня 2025 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради." DISCL_APA="0" DISCL_WS="1" ZMIST="Наглядова рада ПрАТ &quot;Київський КПК&quot; рішенням від 15.04.2025 (протокол № 244) погодила та надіслала на затвердження акціонеру - Pulp Mill Holding GmbH (Австрія) Звіт про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства &quot;Київський картонно-паперовий комбінат&quot; за 2024 рік, який відповідно до пункту 14 розділу II Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 №549, був затверджений Рішенням Єдиного акціонера від 18.04.2025 року."/><z:row NZP="2" ORG_NAME="Рішення Єдиного акціонера" EVENTDT="2025-04-18T00:00:00" ZVIT="Звіт про винагороду членів виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» (надалі – Товариство, ПрАТ «Київський КПК») підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.05.2024 №549.  Звіт про винагороду складено Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК» на підставі інформації наданої структурними підрозділами Товариства та розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої членами виконавчого органу (правління) Товариства за звітний період. 1) Перелік посад членів виконавчого органу (правління) товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів виконавчого органу (правління) товариства у звітному періоді. До складу правління ПрАТ «Київський КПК» відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера від 12.09.2023 року (надалі – Статут) та Положення про Правління ПрАТ «Київський КПК» затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера від 12.09.2023 року (надалі – Положення про Правління) входять голова та члени Правління. Кількісний склад Правління становить 6 (шість) членів, включаючи голову правління. Склад Правління Товариства у звітному періоді: 1) Голова правління Головченко Ю.І. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №210 від 01.02.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024); 2) член правління Колодій Н.А. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №210 від 01.02.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024); 3) член правління Перфільєв О.С. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №217 від 37.01.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024); 4) член правління Комар О.В. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №218 від 14.08.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024); 5) член правління Катишев О.О. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №218 від 14.08.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024);  6) член правління Загоруй М.М. (виконання повноважень за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року здійснювались на підставі протоколу Наглядової ради №218 від 14.08.2023, протоколу Наглядової ради №227 від 28.02.2024). 2) Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив’язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену виконавчого органу (правління) товариства (по кожному члену виконавчого органу (правління) товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді. Члени правління здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, окрім голови правління. При виплаті фіксованої суми винагороди голові правління Товариство утримувало передбачені законодавством України податки, збори та обов’язкові платежі. Нарахування змінної винагороди голові та членам правління здійснювалась Товариством у відповідності до вимог законодавства України, а також згідно з правилами бухгалтерського та податкового обліку. При виплаті змінної винагороди Товариство утримувало передбачені законодавством України податки, збори та обов’язкові платежі. Станом на 31.12.2024 р. відсутня змінна винагорода яка має бути виплачена членам правління за результатами звітного фінансового року, окрім голови правління. Загальна сума винагороди, яка була нарахована та виплачена голові та членам правління у 2024 році міститься у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню).  Винагорода у негрошовій формі у 2024 році не нараховувалась та не виплачувалась. Водночас, голова та члени правління забезпечуються службовим транспортом, корпоративним мобільним зв’язком та медичним страхуванням. 3) Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив&apos;язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам виконавчого органу (правління) товариства (по кожному члену виконавчого органу (правління) товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді. Базовий розмір винагороди голови правління визначається у фіксованій сумі за один календарний місяць в грошовому виразі та є його заробітною платою за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у розмірі 65% місячної тарифної ставки (окладу) з урахуванням відпрацьованого часу. Заробітна плата за другу половину місяця виплачується у розмірі 35% місячної тарифної ставки (окладу) з урахуванням відпрацьованого часу. Члени правління здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 4) Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену виконавчого органу (правління) товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду. Фіксована винагорода голові правління виплачувалась на підставі укладеного з ним контракту, умови якого було затверджено протоколом Наглядової ради №227 від 28.02.2024 року та протоколом №210 від 01.02.2023 року. Виплата змінної винагороди голові та членам правління (у формі премій) була здійснена згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», протокол №228 від 15.03.2024 року. 5) Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду. Заробітна плата голові правління виплачувалась у робочі дні двічі на місяць, а саме: не пізніше 23 числа (за першу половину місяця) та не пізніше 7 числа (за другу половину місяця, кінцевий розрахунок). Строки виплати заробітної плати встановлюються чинним законодавством. 6) Інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів виконавчого органу (правління) протягом звітного періоду. Змін розміру фіксованої винагороди членам правління протягом звітного періоду не відбувалось. 7) Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів виконавчого органу (правління), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам виконавчого органу (правління) товариства (по кожному члену виконавчого органу (правління) товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді. Інформація зазначена у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню). 8) Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (правління) та наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді. Інформація зазначена у Додатку №1 до цього Звіту (відомості, які містяться у цьому додатку віднесено до конфіденційної інформації згідно Наказу ПрАТ «Київський КПК» №00207 від 18.04.2024 року та не підлягають розголошенню). 9) Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована). Критерії оцінки ефективності членів правління не встановлені. Члени правління здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Критерії оцінки ефективності голови правління визначені контрактом. 10) Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член виконавчого органу (правління) товариства від юридичних осіб, пов&apos;язаних відносинами контролю або афілійованих. У ПрАТ «Київський КПК» відсутня інформація про розмір отриманої головою та членами правління винагороди від юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю або афілійованих. 11) Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член виконавчого органу (правління) товариства у формі участі у прибутках. Протягом звітного періоду головою та членами правління Товариства не було отримано винагород у формі участі у прибутках. 12) Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену виконавчого органу (правління) товариства у зв&apos;язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року. Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати, пов&apos;язані з припиненням (достроковим припиненням) контрактів/цивільно-правових договорів голови та/або членів правління, не відбувалось, оскільки у звітному періоді повноваження голови та членів правління не припинялись. 13) Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (правління) опціонів на акції у якості їх винагороди. Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди голові та членам правління не відбувалося, оскільки такі виплати не передбачені внутрішніми документами ПрАТ «Київський КПК». 14) Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів виконавчого органу (правління) товариства. 14.1. Контракт з головою правління Головченко Ю.І. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 07.02.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – згідно контракту; 14.2. Договір про надання послуг з членом Правління Колодій Н.А. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 07.02.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – відсутні; 14.3. Договір про надання послуг з членом Правління Перфільєв О.С. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 01.08.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – відсутні; 14.4. Договір про надання послуг з членом Правління Комар О.В. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 05.09.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – відсутні; 14.5. Договір про надання послуг з членом Правління Катишев О.О. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 05.09.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – відсутні; 14.6. Договір про надання послуг з членом Правління Загоруй М.М. передбачав: строк дії договору (контракту) – з 05.09.2023 до 29.02.2024 року; з 01.03.2024 до 05.03.2025 року; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню - відсутні; наявність та опис умов щодо програми стимулювання – відсутні; 15) Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв&apos;язку з якими товариство використало своє право. Випадки використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам правління змінних складових винагороди відсутні. 16) Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: 16.1) повноваження та склад комітету з питань призначень та винагороди ПрАТ «Київський КПК»: Відповідно до Положення про комітет з питань призначень та винагороди Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» до складу Комітету входить 3 (три) члени, що обираються Наглядовою радою зі свого складу простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. Більшість членів мають становити незалежні директори. Головою Комітету може бути обраний тільки незалежний член Наглядової Ради. Комітет з питань призначень та винагороди ПрАТ «Київський КПК» було сформовано 03.11.2023 року у наступному складі (Протокол Наглядової ради №223): 1)Осман Ісмет Мустекапліоглу - Голова Комітету (незалежний член наглядової ради); 2)Клаус Гіссінг - член Комітету (незалежний член наглядової ради); 3)Хайнц Ціннер - член Комітету. До предмета відання Комітету у сфері питань винагороди належать: надання методичних рекомендацій щодо політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди; надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди (оплата праці, премії, додаткові виплати, тощо), у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами правління; надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства; надання правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням Товариства. 16.2) найменування/ім&apos;я - ім&apos;я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім&apos;я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів: Зовнішні консультанти, послуги яких використовувало Товариство з метою запровадження системи винагород у 2024 році не залучались. 16.3) роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди: - затвердження положення про винагороди членів Наглядової ради та членів Правління; - затвердження звіту про винагороди членів Наглядової ради; - затвердження звіту про винагороди членів Правління; - обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 17) Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів виконавчого органу (правління) товариством. Товариство не надає голові та членам правління додаткових програм пенсійного забезпечення. 18) Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року. Не встановлено. 19) Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена виконавчого органу (правління) товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена виконавчого органу (правління) товариства. Станом на дату підготовки Звіту не виявлялось підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови та/або членів правління, зокрема ті, про які отримується інформація конфіденційним шляхом. Необхідності проведення заходів щодо розслідування зазначених подій не виникало. Звіт підготовлений та складений 04 квітня 2025 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради." DISCL_APA="0" DISCL_WS="1" ZMIST="Наглядова рада ПрАТ &quot;Київський КПК&quot; рішенням від 15.04.2025 (протокол № 244) погодила та надіслала на затвердження акціонеру - Pulp Mill Holding GmbH (Австрія) Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління) Приватного акціонерного товариства &quot;Київський картонно-паперовий комбінат&quot; за 2024 рік, який відповідно до пункту 14 розділу II Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 №549, був затверджений Рішенням Єдиного акціонера від 18.04.2025 року."/></z:DTSBRDFEERP></z:root><!--Made by Smida XML Reports v1.0-->